7.02.2019
Pada Mei 2019, para pemimpin upaya antikorupsi FBI di Amerika Latin berpidato di hadapan para profesional kepatuhan di Kongres Kepatuhan Internasional LEC Brasil di Sao Paulo. Agen Khusus Rick Simpson, yang mengepalai regu antikorupsi internasional baru FBI di Miami, dan David Brassanini, yang menjabat sebagai Atase Hukum FBI di Brasil, berbicara tentang upaya FBI di Amerika Latin. Ini adalah kesempatan unik untuk mendengar langsung dari FBI tentang pekerjaan dan prioritasnya di wilayah tersebut. Para agen membuat poin-poin umum berikut:
Mengutamakan Amerika Latin. Pasukan anti-korupsi baru FBI yang berdedikasi di Miami mencerminkan fokusnya yang tajam di wilayah tersebut. Agen sedang mengerjakan sejumlah besar kasus yang melibatkan Amerika Latin, banyak yang terkait dengan wilayah Miami. Skuad yang terfokus akan memungkinkan FBI untuk meningkatkan beban kasusnya di wilayah tersebut, dan diharapkan lebih banyak investigasi FCPA yang melibatkan Amerika Latin. Para agen menyebutkan Brasil, Meksiko, dan Kolombia sebagai tiga negara prioritas untuk upaya investigasi FBI.
Perusahaan dan individu Amerika Latin di bawah mikroskop. Ketika ada perhubungan AS, FBI akan menyelidiki seluruh skema, termasuk konspirasi yang melibatkan entitas dan individu non-AS. Ini berarti mereka menyelidiki perusahaan dan individu AS, perusahaan global dan karyawannya, serta perusahaan dan individu lokal juga.
Lebih dari sekedar korupsi. Sementara regu khusus di Miami berfokus pada korupsi, FBI juga tetap tertarik pada berbagai bentuk pelanggaran perusahaan lainnya. Para agen mengutip kleptokrasi, pencucian uang, dan pelanggaran anti-monopoli sebagai contoh.
Kelancaran budaya. Tim FBI di Amerika Latin terdiri dari para profesional yang mengetahui wilayah tersebut, berbicara bahasa lokal, dan memahami cara bisnis dijalankan di lapangan. Nuansa budaya disampaikan kepada para agen FBI dalam pelatihan-pelatihan berkala. Agen mendapatkan pemahaman tentang kebiasaan setempat dengan menghabiskan banyak waktu di lapangan.
Kerjasama yang erat dengan negara-negara Amerika Latin. FBI memiliki hubungan yang kuat dengan lembaga investigasi di seluruh wilayah. Agen mengutip Kolombia, Peru, Chili, dan Meksiko sebagai contoh, dan menekankan Brasil, di mana kerja sama digambarkan sebagai cair, mulus, dan transparan. Agen secara teratur menghadiri konferensi regional tempat mereka berkoordinasi dengan kelompok rekan mereka dari negara Amerika Latin lainnya.
Pendapat yang diungkapkan dalam postingan ini adalah milik penulis dalam kapasitas pribadinya dan tidak serta merta mewakili pandangan orang lain, termasuk entitas yang berafiliasi dengan penulis, pemberi kerja penulis, kontributor lain, FCPAméricas, atau pengiklannya. Informasi di blog FCPAméricas dimaksudkan untuk diskusi publik dan tujuan pendidikan saja. Ini tidak dimaksudkan untuk memberikan nasihat hukum kepada pembacanya dan tidak menciptakan hubungan pengacara-klien. Itu tidak berusaha untuk menggambarkan atau menyampaikan kualitas layanan hukum. FCPAméricas mendorong pembaca untuk mencari penasihat hukum yang memenuhi syarat mengenai undang-undang anti-korupsi atau masalah hukum lainnya. FCPAméricas memberikan izin untuk menautkan, memposting, mendistribusikan, atau mereferensikan artikel ini untuk tujuan apa pun yang sah, asalkan atribusi dibuat untuk penulis dan FCPAméricas LLC.
© 2019 FCPAméricas, LLC
|
Tinggalkan komentar
Komentar
Tinggalkan Balasan
Sumber :